ОПГ «Лондомат» под крышей Александра Григорьева и брата Путина

14.02.2018

Российские банки и двоюродный брат Путина
Игорь Путин
«Лондомат» - одна из самых масштабных операций на постсоветском пространстве, которая, в первую очередь, характеризуется, как очень продуманная и основанная на связях с близким родственником президента РФ – его двоюродным братом Игорем Путиным.
Молдавскими следственными органами установлено, что в течении трех лет более 20 млрд. долл. были вывезены из России в Европейский Союз посредством незаконных схем. В схеме участвовали банки Латвии, Молдовы и России. Основа схемы – поддельные кредиты по контрактам, благодаря которым деньги были сначала отправлены в Молдову, а в лед за тем – в Латвию. Узаконивались махинации молдавскими судьями, их роль в этом процессе сейчас выясняется следователями.
Глава антикоррупционного агентства «Аналитика и безопасность», Руслан Мильченко, он же бывший полицейский, подчеркивает, что банки именно осознанно участвуют в этих махинациях.
Руслан Мильченко объясняет эту схему по-простому, практически на пальцах. Итак, давайте представим, что у Вас есть 100 долларов США сомнительного происхождения. Вы отправляетесь к банкиру и просите, чтобы ваши деньги оказались, скажем, в Гонконге. Если у вас нет своей компании или хотя бы банковского счета, это тоже не беда. Банкир продаст вам подходящий банковский счет. Через пару дней у вас на счету в Гонконге, или в любой другой точке мира будет 96-97 долларов, в зависимости от взымаемой комиссии. И вы, как клиент, не будете знать путь этих денег. Это уже работа банкира, который отмывает деньги.
До сих пор не известно, какой информацией обладали банки, которые участвовали в схеме. Это объясняется тем, что в России просто не проводились расследования о схеме «Ландромат».
Каждый год деньги отмываются из России. Например, в первом полугодии 2014 года из страны было отмыто более 64 млн. долл. США.
Кто такой Игорь Путин?
Российский земельный банк был одним из передовых игроков в этой сложной схеме. Отчет молдавских правоохранительных органов, подготовленный Центром по боротьбе с организованной преступностью и коррупцией указывает на достоверный факт того, на протяжении трех лет, а именно 2012-2014 года, Российский земельный банк переправил в молдавский банк «Moldindconbank» 152, 5 млрд. рублей и 5 млрд. долл. США. С «Moldindconbank» деньги через латвийский Trasta Komercbanka были отправлены в Европу.
банк Moldindconbank 152,5 млрд. Рублей, около 5 млрд. Долларов США.
До 2011 года Российский земельный банк принадлежал Елене Батуриной. Елена Батурина известна как жена влиятельного политика, эес-мэра Москвы Юрия Лужкова. Но в 2010 году Юрий Лужков попал в немилость к Путину и, соответственно, был уволен. В следующем году собрание акционеров возглавила уже не Батурина, а бизнесмен Александр Григорьев.
Очень скоро после нового назначения Российский земельный банк открыл корреспондентские счета в «Moldindconbank» и молдавские власти стали замечать довольно подозрительные сделки между вышеуказанными банками.
Что интересно, новые акционеры были шестью компаниями, зарегистрированными на Кипре. Одна из них, владевшая 16,35 % акций Российского земельного банка, принадлежала именно Александру Григорьеву. Григорьев привел в Российский земельный банк абсолютно новую команду менеджеров, среди которых был двоюродный брат президента – Игорь Путин.
О Григорьеве мало достоверных фактов. Немного изучив его биографию, можно узнать, что он в одно время был вице-президентом Московской федерации Юокса. Было много слухов о том, что Григорьев тесно связан с ФСБ. Правда на официальный запрос, служба дала информацию, что Григорьев никогда не состоял там на службе.
Журналистам было непросто пообщаться с Григорьевым. Сотрудники его Чорногорской компании отрицали факт самого знакомства с ним. Прежние деловые партнеры дали такую информацию, что он покинул Россию.
Журналисты смогли пообщаться с Григорьевым по телефону. В телефонном режиме бизнесмен сообщил, что пришел в банковский бизнес несколько лет назад. Он начинал свой бизнес в строительной компании SU-888. ания принимала участие во многих публичных торгах и поэтому нуждалась в банковских гарантиях, а кроме того, компания вынуждена была взять банковский кредит. Далее, со слов Григорьева, когда прежняя владелица активов Елена Батурина, продавала свои активы, ему поступило предложение купить их. Тогда Григорьев с партнерами решили, что это хорошее сочетание = строительная фирма и банк. Свой уход из банковского бизнеса Григорьев тоже объясняет просто – разногласием с другими акционерами.

ОЛЬГА ЛОКРИЦКАЯ

ОЛЬГА ЛОКРИЦКАЯ  -   журналист международник. Главный редактор сайта БЕСПРЕДЕЛУ.НЕТ. Родился 17 июня 1986 года в Москве. Образованние высшее - МГУ. Работала в Московских ведомостях и Зеркале Москвы. В 2014-м году ОЛЬГА ЛОКРИЦКАЯ стала основателем и главным редактором интернет-ресурса "БЕСПРЕДЕЛУ.НЕТ". Глава гражданского комитета по борьбе с коррупцией в высших ешелонах власти, советник президента на общественных началах

О проэкте

БЕСПРЕДЕЛУ НЕТ! На сегодняшний день информация доноситься до людей в различных формах и объемах – через телевизор, газеты, интернет, посредством рекламы на улицах, в метрополитене и так далее. Одному человеку усвоить абсолютно все невозможно, так как скорость появления новых данных с той или иной сферы просто фантастическая. Главное уметь выбрать важное и донести это людям. Мы создаем информацию для людей.