Григорьев превратился в главного «обнальщика»

14.02.2018

Арест Александра Григорьева едва ли будет последним в расследовании деятельности организованной преступной группы (ОПГ), участники которой вывели из России 46 млрд. долл. В этом уголовном деле в скором времени наверняка появятся новые фигуранты, учитывая, что в ОПГ, по данным следствия, входит до 500 человек. У правоохранителей может возникнуть желание встретиться, например, с российским банкиром Дмитрием Леусом и его молдавским коллегой Вячеславом Платоном.

 

Александр Григорьев был арестован в конце прошлой недели. Как известно, обвинения ему предъявлены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Известно, что арест произведен в Москве сотрудниками ГУ МВД по Ростовской области, в рамках уголовного дела о хищениях в банке «Донинвест».

Есть и другие скандальные подробности. В частности, «Коммерсантъ» пишет, что по оперативным данным Григорьев - один из руководителей самой крупной в России ОПГ, которая специализировалась на так называемых обнальных операциях. Ее численность оценивается примерно в 500 человек.

В свою очередь, источники «Преступной России» уточняют: Григорьев - активный член «подольской» ОПГ, казначей, который курировал «общак» группировки.

Следует отметить, что стаж банковской работы у Григорьева совсем небольшой. В этот бизнес он пришел в начале 2012 года, в качестве члена совета директоров Русского земельного банка (РЗБ). Это стало возможным, после того, как Григорьев приобрел 16,35% акций РБЗ.

В октябре того же года он приобрел скромную – 4,16% - долю в подольском Промсбербанке. В 2013 году продал акции РЗБ, зато прикупил почти 20% акций банка «Западный» и стал совладельцем банка «Транспортный».

К этому периоду времени относится еще одно приобретение Григорьева – под его контроль перешел банк «Донинвест». Эти кредитные учреждения связывает между собой не только личность Григорьева, но и печальная участь – у всех ЦБ в разное время отозвал лицензии.

Подозрения на причастность Григорьева к незаконным финансовым операциям возникли в 2014 году. В сентябре «Ведомости» сообщили о раскрытии силовыми структурами Молдавии схемы вывода средств из России, в которой участвовал 21 российский банк, среди которых упоминались РЗБ и банк «Западный». Деньги попадали на счета Moldindconbank.

Вячеслав Платон.

Уже тогда за Григорьевым закрепилась репутация «обнальщика». Сам он обвинения, естественно, отрицал. Искушенные в финансовых махинациях люди также ставили под сомнение, что Григорьев мог играть ключевую роль. 

Вот что писала «Новая газета»: «Григорьев пришел в банковский бизнес всего несколько лет назад, — рассказывал нам крупный московский «обнальщик». — А здесь есть люди, которые работают уже не один десяток лет — кто бы ему позволил сразу взять такой объем? Скорее всего, он просто сидел на своем маленьком проценте с транзита этих денежных потоков. Кроме того, если по этой схеме работало 20 российских банков, и все они переводили деньги только в один молдавский банк, то организатора скорее нужно искать в Молдове, чем в России».

Это – всего лишь частное мнение, однако, в свете последних событий, оно может подсказать примерное направление работы следствия. Понятно, к кому надлежит адресовать вопросы по ту сторону границы. Moldindconbank контролирует Вячеслав Платон. Его считают «рейдером номер один в Молдове». Кроме того, он подозревается в хищении из казны 1 млрд. долл.

Подконтрольный Вячеславу Платону Moldindconbank. 

Потенциально российских правоохранителей может интересовать и отечественный банкир Дмитрий Леус. Этот человек с богатым криминальным прошлым - в 2004 году он был приговорен к четырем годам тюремного заключения как раз за отмывание денег.

История такая - 20 млн. долл. были похищены из ЦБ Туркменистана и выведены в Россию. Деньги попали на счета Русского Депозитарного банка, предправления которого был Леус, а потом ушли дальше. На обналичке он заработал «комиссионные» 700 тыс. долл. и реальный... срок.

Впрочем, от звонка до звонка сидеть Леусу не пришлось. Буквально через год он вышел по УДО и вернулся в банковский бизнес. Любопытный факт - несколько месяцев Леус и Григорьев вместе работали в правлении банка «Западный».

Вряд ли это случайность. Может, как раз в это время шел процесс приема-передачи не только легальных дел, но и криминальных схем, связанных с выводом капиталов за границу?

Напомним, по данным молдавских правоохранителей, в Moldindconbank деньги начали поступать в 2011 году, т.е. еще до того, как Григорьев решил переквалифицироваться в банкиры. Получается, что у истоков этого масштабного мошенничества стоял кто-то другой. Не многоопытный ли Леус часом?

ОЛЬГА ЛОКРИЦКАЯ

ОЛЬГА ЛОКРИЦКАЯ  -   журналист международник. Главный редактор сайта БЕСПРЕДЕЛУ.НЕТ. Родился 17 июня 1986 года в Москве. Образованние высшее - МГУ. Работала в Московских ведомостях и Зеркале Москвы. В 2014-м году ОЛЬГА ЛОКРИЦКАЯ стала основателем и главным редактором интернет-ресурса "БЕСПРЕДЕЛУ.НЕТ". Глава гражданского комитета по борьбе с коррупцией в высших ешелонах власти, советник президента на общественных началах

О проэкте

БЕСПРЕДЕЛУ НЕТ! На сегодняшний день информация доноситься до людей в различных формах и объемах – через телевизор, газеты, интернет, посредством рекламы на улицах, в метрополитене и так далее. Одному человеку усвоить абсолютно все невозможно, так как скорость появления новых данных с той или иной сферы просто фантастическая. Главное уметь выбрать важное и донести это людям. Мы создаем информацию для людей.