Cледуя за деньгами банкира Александра Григорьева

13.02.2018

Cледуя за деньгами, следуя за банкиром
Когда 20 миллиардов долларов так называемых «грязных денег» были отмыты из России в Европу – это одна из самых крупных операций по отмыванию денег, которые были совершены в Восточной Европе, следователи в Молдове и России приступили к работе, чтобы выяснить, как это было сделано и кто стоял за этой операцией.
Репортеры Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) беседовали с Александром Григорьевым, банкиром, чье имя появилось в схеме. Он отрицает, что он когда-либо получал деньги лично, и его партнер говорит, в случае незаконности переводов, ответственность лежит на России как государстве, а не на них с Григорьевым персонально.
Около 21 млн. долл. США поступило на молдавские банковские счета. Григорьев – глава Российского земельного банка, который по словам следователей, участвовал в этой схеме.
Григорьев управлял Российским земельным банком с Игорем Путиным, кузеном президента России Владимира Путина. В марте 2014 года Центральный банк России отменил банковскую лицензию РЗБ на нарушение правил борьбы с отмыванием денег.
По данным молдавских властей, с 2010 года по весну 2014 года организованные преступники в России перевели 20 млрд. долл. США в виде комплексного цикла, получившего название «ландромат».
В нем участвовали десятки оффшорных компаний, банки, поддельные кредиты и посреднические агенты. Судьи в крошечной Республике Молдова обеспечили освещение всего процесса, постановив, что поддельные транзакции являются законными, а недавно очищенные фонды затем разошлись по всей Европе.
Сотрудники правоохранительных органов говорят, что банки в России, Молдове и Латвии сыграли решающую роль в масштабной схеме отмывания денег. По пути в Европу все российские деньги прошли через спорный молдавский банк Moldindconbank. Сотрудники правоохранительных органов в Кишиневе, столице Молдовы, смогли проследить путь некоторые из этих денег

ОЛЬГА ЛОКРИЦКАЯ

ОЛЬГА ЛОКРИЦКАЯ  -   журналист международник. Главный редактор сайта БЕСПРЕДЕЛУ.НЕТ. Родился 17 июня 1986 года в Москве. Образованние высшее - МГУ. Работала в Московских ведомостях и Зеркале Москвы. В 2014-м году ОЛЬГА ЛОКРИЦКАЯ стала основателем и главным редактором интернет-ресурса "БЕСПРЕДЕЛУ.НЕТ". Глава гражданского комитета по борьбе с коррупцией в высших ешелонах власти, советник президента на общественных началах

О проэкте

БЕСПРЕДЕЛУ НЕТ! На сегодняшний день информация доноситься до людей в различных формах и объемах – через телевизор, газеты, интернет, посредством рекламы на улицах, в метрополитене и так далее. Одному человеку усвоить абсолютно все невозможно, так как скорость появления новых данных с той или иной сферы просто фантастическая. Главное уметь выбрать важное и донести это людям. Мы создаем информацию для людей.